You are here

Криптовалюты и криминал

В отчете о принудительном исполнении за прошлый год Государственный совет по ценным бумагам Техаса (SSB) выпустил 16 приказов против мошеннических схем с криптовалютой.

Одна из таких схем - продажа незарегистрированных ценных бумаг. На протяжении года компания, занимающаяся инвестиционными предложениями, вовлекала жителей штата в криптовалютную пирамиду BitConnect.

Наркоторговцы из Челябинска использовали биткоины в качестве средства оплаты

Сотрудники полиции Челябинска задержали 49 человек по подозрению в сбыте и распространении наркотических веществ. Подозреваемым также инкриминируют отмывание денег. Обвинительное заключение уже утверждено, и пятеро задержанных вскоре предстанут перед судом.

Аналитическая компания Chainalysis заявила, что 60% всех хищений в криптовалюте совершили две хакерские организации. В общей сложности сумма похищенных денег, которая приходится на преступные организации составляет около $1 млрд. Выдержки из эксклюзивного отчета опубликовала газета The Wall Street Journal. В исследовании сказано, что аналитики еще не до конца уверены, что  их выводы верны, а инициаторы кибератак отслежены верно, поэтому полная версия будет опубликована позже, после окончательной проверки всех данных.

Житель Волгограда обратился в «Альфастрахование» с просьбой возместить ему кражу застрахованной компьютерной техники. В требовании мужчина оценил ущерб в 5,5 миллионов рублей. Он рассказал страховой компании, что на него было совершено нападение неизвестными, которые, избив его и ударив электрошокером, ворвались к нему в квартиру и похитили технику. В общей сложности мужчина заявил о краже 142 предметов техники, среди которых были видеокарты, процессоры, блоки питания, материнские платы и карты памяти. Вся техника была застрахована.

Адепты «Аум Синрике» шлют письма с ядом и требуют биткоины

По сообщениям из Японских средств массовой информации, стало известно, что 9 компаний и организаций, среди которых названы фармацевтические и пищевые фирмы, получили почтовые конверты с цианистым калием. Ядовитые письма с порошком и угрозами пришли в минувшую пятницу в компании производящие лекарства в Токио и Осаке, производителю пищевой продукции в Саппоро и даже газовую компанию Mainichi, которая находится в столице страны.

Киберполиция Украины заподозрила российские спецслужбы в покупке данных членов ЦИК за криптовалюту

Глава Департамента киберполиции Украины Сергей Демедюк рассказал об активизации работы хакеров, с которыми могут быть связаны с российскими спецслужбами.

В Запорожье задержали хакера, похищавшего криптовалюты

Сотрудники полиции Запорожья задержали местного жителя по подозрению в краже криптовалют. Как стало известно следствию, 30-летний мужчина создал вирус, который распространял с помощью рассылки спама, чтобы заражать компьютеры потенциальных жертв. Вредоносное ПО также попадало на устройства и через веб-сайты.

Арестован хакер, укравший € 10 млн. в криптовалюте IOTA

23 января сотрудники правоохранительных органов Великобритании, Германии и представители Европола сообщили об аресте подозреваемого в краже € 10 млн. в криптовалюте IOTA. Следствие сходится во мнении, что подозреваемый может быть причастен к массовым кражам цифровых денег год назад, являясь организатором преступлений.

СМИ Китая сообщают о том, что в стране распространяется вирус, атакующий манеров. Вредоносное ПО поражает в основном устройства Antminer от Bitmain. После активации вируса на экране появляется текст, в котором у владельца майнингового оборудования перевести 10 биткоинов. При невыполнении условий вирус угрожает блокировать ферму или довести технику до перегрева и поломки.

 

В «Дарквебе» обнаружился хакер, который продает верифицированные данные участников самых крупных мировых криптовалютных бирж. По словам самого хакера, украденные документы позволяют верифицировать тождество клиентов. В пакет входят удостоверения личности и водительские права участников Bittrex, Poloniex, Bitfinex и Binance.

Документы были обнаружены на рынке Dread, на продажу их разместил некий ExploitDOT. За пакет из 100 документов он просит 10 долларов, однако при покупке больших массивов цена снижается в 10 раз, до 1 доллара за документы одного пользователя.

Бывшему директору по маркетингу Play2Live угрожали оружием

Бывший директор по маркетингу геймерского блокчейн-проекта Play2Live Мария Маврех опубликовала пост на своей странице в Facebook, в котором рассказала, что была похищена неизвестными. Они угрожали ей оружием и требовали вернуть деньги, утерянные в результате банкротства проекта.

Греция передавала информационные носители Александра Винника США

В распоряжение российских СМИ попали копии документов греческой прокуратуры, свидетельствующие о том, что после того, как Александр Винник был арестован, его компьютеры и телефоны были переданы США. Действия Греции по передаче личных вещей задержанного незаконны, так как такое возможно лишь в случае экстрадиции. Примечательно, что в скором времени технику Винника Соединенные Штаты вернули обратно.

Мужчина шантажом вымогал у жительницы Москвы один биткоин

В полицию Москвы обратилась женщина, которая сообщила о факте шантажа со стороны ее знакомого. По словам потерпевшей, злоумышленник раздобыл приватные фото и видео с ее участием и грозился выложить их в общем доступе в Интернете. Свои угрозы 41-летний подозреваемый слал по электронной почте.

Основатель Litecoin снова поднял тему о фейковых аккаунтах в месседжерах и соцсетях. Чаще всего такие профили служат для нелегального и обманного получения монет. В своем «твиттере» Чарли Ли написал, что в Telegram кто угодно может добавить в группу новых членов. Ли написал, что это не должно быть по умолчанию, иначе получается, что кто угодно может создать, например, фальшивую группу Litecoin  и использовать в своих мошенническихцелях.