You are here

Криптовалюты и криминал

Первое в России уголовное дело по факту мошенничества с биткоинами возбуждено в Санкт-Петербурге. Жертвой мошенников оказался краснодарский бизнесмен, намеревавшийся приобрести криптовалюту непосредственно в аэропорту Пулково на сумму 1.550.000 рублей.

В финансировании с помощью биткоинов террористической группировки ИГИЛ (организация является террористическойй и запрещена в России) подозревается 27-летняя жительница Нью-Йорка пакистанского происхождения Зубия Шахназ.

В Германии уже в ближайшее время пройдет аукцион, на котором к продаже будут предложены 126 биткоинов общей стоимостью свыше €2 млн., конфискованные у площадок Hydra и Silk Road 2.0.

Как сообщают в пресс-службе московского МВД, вчера вечером в самом центре Москвы мошенники, представившиеся продавцами биткоинов, выманили у мужчины большую сумму долларов и евро и скрылись с места сделки.

Эксперты заявляют о том, что на фоне всплеска интереса к криптовалютам по всему миру северокорейский режим может постараться завладеть большой долей существующих биткоинов, как непосредственно путем майнинга, так и использования таких противозаконных способов, как кражи и запуск вирус-вымогателей.

Апелляция защиты Винника была отклонена Верховным судом Греции, а определение Салоникского суда о его выдаче в США остается в силе. Такими новостями пестрят заголовки многих американских СМИ на этой недели.

Правоохранительные органы Кировской области раскрыли схему отмывания доходов от торговли наркотиками, которая базировалась на криптовалюте. Наркоторговцы использовали биткоины в течение нескольких месяцев.

О том, что за биткоины в последнее время на продажу выставляются самые удивительные вещи, мы уже писали немало.  Но лота, который оказался выставлен на продажу на торговой площадке White Shadow, мало кто ожидал. Здесь на торги выставлена картина Готтфрида Линдауэра, написанная в 1884 году, которая, по утверждениям продавца, была украдена в этом году в Новой Зеландии.

Жертвой незащищенного интернет соединения в венском ресторанчике стал 36-летний мужчина. В ожидании заказа он решил зайти в интернет и проверить баланс своего биткоин-кошелька, но тут же оказался без всех криптовалютных сбережений.

Вчера мы рассказали о похищении $31 млн. с  Tether на криптокошелек 16tg2RJuEPtZooy18Wxn2me2RhUdC94N7r и вот по прошествии суток выяснилось, что этот же адрес фигурировал в 2015 году при похищении $50 млн. (19 тысяч BTC) с биржи Bitstamp.

Инна из Черкасс, с 2012 года работавшая на американское брачное агентство dating.com, решила получить со своих работодателей гораздо больше, нежели обычная зарплата за месяц. Украинка решила взломать компьютерную сеть агентства и потребовать выкуп в биткоинах.

21 ноября на сайте компании Tether появилось сообщение о краже в ре­зуль­та­те ха­кер­ской атаки то­ке­нов USDT почти на 31 млн.дол­ла­ров. Родоначальником указанной криптовалюты выступила компания Realcoin, а уже после ребрендинга USDT служили в качестве прокси для американского доллара при биржевых расчетах.

О задержании банды, похищавшей крупных инвесторов в цифровую валюту, сообщила турецкая полиция. Примечательно, что на момент задержания пятеро членов банды занимались подготовкой к очередному нападению.

О желании Винника, арестованного в Греции по запросу Вашингтона, запатентовать собственные изобретения в сфере блокчейн, рассказал адвокат россиянина Тимофей Мусатов.

Холдинг ICOLab и «Рейтинговое агентство оценки проектов цифровой экономики» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом было объявлено в рамках Российской Энергетической Недели, проходившей в Москве и Санкт-Петербурге с 3 по 7 октября 2017 г.

Число мошенничеств с различными криптовалютами растет с каждым дней. При этом наибольший интерес со стороны хакеров вызывают владельцы биткоин-кошельков.

Так, недавно специалистами «Лаборатории Касперского» выявлено вредоносное программное обеспечение CryptoShuffler,  посредством которого мошенникам удалось похитить 23 биткоина, что в пересчете на доллары достигает 150 тысяч. ПО меняло адрес кошелька пользователя непосредственно в момент совершения транзакции. Т.е. совершая оплату за какой-то товар или услугу, владелец биткоин-кошелька и не подозревал, что отправляет деньги далеко не на адрес продавца.

Специалисты в сфере безопасности компании Trend выявили встроенный в ряд приложений майнер, добывающий криптовалюту Monero.

Майнер Coinhive был установлен в приложения Recitiamo Santo Rosario Free и SecurityNet Wireless App. При открытии ничего не подозревающим пользователем одного из указанных приложений, встроенный в него майнер начинал функционировать, максимально потребляя ресурсы смартфона. И все это без запроса каких-либо разрешений у пользователя. При этом гаджет перегревался, сокращался срок его службы, снижалась производительность устройства.

Мошеннические схемы получения конфиденциальной информации вовсю используются в отношении владельцев биткоин-кошельков. На днях очередному нападению с целью использования личной и финансовой информации подверглись пользователи кошельков Blockchain.info. Для этого были применены фишинговые письма, которые рассылались с адреса no-reply@blockchain.info и содержали не соответствующую действительности информацию о неудачных попытках входа в аккаунты.

Арестованный в Греции по запросу США россиянин Александр Винник является ведущим специалистом в области блокчейна и биткоина, его дело связано с попыткой Вашингтона поставить под контроль новые революционные технологии, заявил РИА Новости адвокат россиянина Илиас Спирлиадис.

Вызывающим недоумение назвал российский МИД решение апелляционной судебной инстанции Греции о выдаче США российского гражданина Александра Винника.

Напомним, что Винник обвиняется в разработке специальной интернет-платформы, предназначенной для осуществления противозаконных финансовых манипуляций и выводе посредством сделок с криптовалютой 4-х млрд. долларов. Розыск Винника был инициирован ФБР США уже более шести лет назад, а арестовали его на территории Греции в конце июля этого года. Сам россиянин предъявленные ему обвинения категорически опровергает.

В пресс-релизе наблюдательного органа финансового рынка Швейцарии появилась новость о закрытии Ассоциацию QUID PRO QUO, эмитировавшей «фальшивую криптовалюту» E-Coin. На текущий момент данная Ассоциация вместе с двумя подразделениями, реализуя монеты E-Coin, привлекла почти 4 млн. швейцарских франков от сотен клиентов.

Блокчейн-стартап CoinDash, недавно подвергнувшийся хакерской атаке, получил от взломщиков обратно порядка 10 тысяч эфиров (это свыше $2,9 млн). Согласитесь,  довольно удивительное событие, поскольку в наше время вернуть украденные деньги удается далеко не каждому.

Лидирующий мировой сетевой BitTorrent-индексатор, а также поисковик torrent-файлов The Pirate Bay задумался над полным отказом от привычной всем рекламы в пользу более технологичного метода монетизации. К слову сказать этот настоящий пират о своих планах  использовать компьютеры пользователей с целью майнинга криптовалюты никому не сообщил.

Как стало известно RT, США выдвинули официальные обвинения против задержанного в Греции россиянина Александра Винника, который, по версии американских властей, отмывал цифровую валюту через биткоин-биржу BTC-e. В первом после задержания интервью Винник заявил RT, что не считает себя виновным. Россиянин рассказал, почему он отказался от добровольной выдачи США, и что бы он сказал Дональду Трампу и Владимиру Путину, если бы у него была такая возможность.
 

— Считаете ли вы себя виновным?

— Виновным себя не считаю.

Биткоин биржу BTC-e в августе 2017 года власти США обвинили в ряде незаконных действий, которые имели связь с отмыванием денег. Официальный сайт биржи был арестован правоохранительными органами. На данный момент BTC-e запустила новый веб-сайт, расположенный по адресу btc-e.nz.

Известный вирус «Petya» наделал немало шума, так как с его помощью мошенники сумели завладеть значительными суммами денежных средств, похитив их со счетов американских граждан. Организатором преступлений был назван житель Киева, возраст его – чуть менее 30 лет. Более подробные данные о его биографии и способах действия, о сообщниках пока скрыты от средств массовой информации в интересах следствия. 

Спуфи и его команда

Махинации на фондовых биржах возникли, вероятно, одновременно с появлением этих самых бирж. По мере распространения криптовалют и этот рынок стал объектом интереса хитроумных игроков. На этой неделе ту часть мира, что увлекается цифровыми деньгами, поразило известие о том, что один из трейдеров на бирже Bitfinex, используя мошеннические схемы, зарабатывал десятки миллионов долларов, тем самым существенно влияя на криптовалютные курсы. «Лента.ру» вспоминает и другие истории биржевых манипуляций.

В Новосибирске из частной испытательной лаборатории, которая размещалась на территории Академгородка, украли технику для майнинга криптовалют. Общая сумма ущерба превысила 2,5 млн рублей.