You are here

Криптовалюты и криминал

Сегодня по лентам информационных агентств прошла новость о том, что в правительстве РФ решили отказаться от введения уголовной ответственности за изготовление и использование биткоинов. Об этом заявил источник, близкий финансово-экономическому блоку российского кабмина. Хочу изложить свои мысли по этому поводу.

Правительство США заявило, что планирует выставить на аукцион более 2700 биткоинов, которые были украдены в результате нескольких событий, связанных с функционированием черного рынка «Silk Road».

Независимо от того, занимаетесь ли вы криптовалютой профессионально или только пытаетесь вступить на этот путь, мы рекомендуем вам как можно чаще отслеживать информацию о свежих разоблачениях и, вообще, о крупных мошенничествах в этой области.

Хакеры похитили с гонконгской криптовалютной биржи Bitfinex 119 756 биткоинов (около $65 млн), сообщает Bloomberg.

В связи с произошедшей кибератакой все операции на бирже были приостановлены со вторника. При этом, как отметили в Bitfinex, пострадали только биткоины, депозиты в долларах не были затронуты.

После похищения с биржи биткоин упал на 5,5% по отношению к доллару, за два дня падение достигло 13%. Также биткоин упал на 6,2% в понедельник, однако неясно, связано ли это с атакой хакеров.

 Компания, занимающаяся борьбой с отмыванием денег объединилась с фирмой биткоин-безопасности, чтобы попытаться обуздать преступников, пытающихся использовать криптовалюты в качестве средства платежа в незаконных операциях, таких как оборот наркотиков и финансирование терроризма.

Судья округа Майами Тереза Мэри Пулер отвергла обвинения относительно Майкла Эспинозы, которого обвиняли в том, что он занимался отмыванием денег и незаконной деятельностью, когда согласился продать биткойны на общую сумму в 1500 долларов по текущему курсу переодетым сотрудникам полиции, заявившим ему, что криптовалюта нужна им для покупки базы похищенных номеров кредитных карт. 

Bitcoin-предприниматель и адвокат Чарли Шрем, основатель биткоин-обменника BitInstant,  который был арестован и осужден в 2014 году и находился в тюрьме с марта 2015 года в настоящее время освобожден из мест лишения свободы.

Биткоины, украденные с криптовалютного обменника Shapeshift, пришли в движение.  В марте 2016 года хакер, которому помогал один из сотрудников обменника, украл с Shapeshift более $230 000 в криптовалюте. Большая часть этой суммы не была возвращена и преступник до сих пор не определен. 

Эрик Вурхес, генеральный директор Shapeshift, рассказал о произошедшем широкой общественности. Он описал ситуацию во время взлома и все события, произошедшие после инцидента.

Стартапы в Великобритании и США утверждают, что они способны лишить биткоин-пользователей некоторой части их анонимности , чтобы бороться с преступностью в Интернете. Информационное агентсво Reuters сообщает, что в Лондоне компания Elliptic объединилась с Фондом Internet Watch , чтобы остановить использование криптовалюты для покупки детской порнографии.

Европейский союз намерен принять решительные меры по отношению к предоплаченным кредитным картам и Bitcoin для "борьбы с финансированием терроризма, уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег."

Прежде чем выдвинуть идею Beaver, авторы работы Кайл Соска (Kyle Soska), Альберт Квон (Albert Kwon), Николас Кристин (Nicolas Christin) и Шринивас Девадас проанализировали и обобщили опыт использования других децентрализованных рынков, таких как OpenBazaar и Silk Road 1. По их словам, в настоящее время платформа, на которой основана популярная сеть OpenBazaar, не обеспечивает конфиденциальность пользователей из-за ограниченных возможностей протокола UDP. Кроме того, подобные рынки и платформы уязвимы для атак Сибиллы.

Американский исследовательский центр New America совместно с Национальным демократическим институтом по международным вопросам и биткоин-компанией BitFury запускает блокчейн-акселератор для борьбы против коррупции.

Впервые за три месяца произошло снижение сложности биткоин-майнинга.  Причиной  этого, возможно, является уменьшение общего числа майнеров в связи с грядущим снижением награды за майнинг.

Вопреки ожиданиям экспертов, прогнозировавших, что сложность биткоин-майнинга вот-вот превысит 200 миллиардов, она неожиданно снизилась на 1,6%, уменьшившись с 199,3 до 196,0 миллиардов. С марта 2015 года по март нынешнего года сложность непрерывно росла, причем общий рост составил 25,8%.

Сирийский Курдистан, граничащий с территорией, находящейся в распоряжении группы боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ), получил биткоин-пожертвования в размере 11 тысяч долларов от неизвестного хакера. Благотворитель пояснил, что деньги, которые он пожертвовал, были им ранее украдены.

В результате хакерской атаки со счетов биржи Gatecoin, расположенной в Гонконге, исчезли 250 BTC и 185,000 ETH. Общий объем потерь от атаки составляет 15% от активов биржи и превышает 2 миллиона долларов США.

Представители Казначейства Великобритании сообщили, что не собираются применять строгие правила борьбы с отмыванием денег по отношению к компаниям-провайдерам биткоин-кошельков. Таким образом, британские власти намерены снизить правовую нагрузку на биткоин-компании.

В сети появились новые биткоин-вымогатели, использующие образ марионетки Билли из знаменитой серии фильмов «Пила».

За невыполнение требований, группа хакеров удаляет пользовательские файлы с компьютеров.

Анонимность Bitcoin, преступность Bitcoin, регуляция Bitcoin. Все о криптовалюте

Анонимность Bitcoin, преступность Bitcoin, регуляция Bitcoin. Все о криптовалюте.

Очередной случай наркоторговли с применением криптовалют произошел в Республике Саха. Оперативникам УФСБ удалось вычислить и задержать злоумышленников из Хабаровского края, занимавшихся торговлей амфетаминов голубого цвета.

 «Будьте осторожны, мы обнаружили расширение для Chrome под названием BitcoinWisdom Ads Remover, которое будет пытаться украсть ваши биткоины»,

- такое сообщение в твиттере опубликовали сотрудникик биржи Bitstamp, предупреждая своих клиентов о возможной угрозе.

Бывший «антивирусный магнат» Джон Макафи, нынешний кандидат в депутат либертарианской партии, активно принимает биткоин в качестве финансирования работы своей команды. Недавно он опубликовал видео, в котором поведал свой взгляд на будущее цифровых валют.

По его мнению, век цифровых валют наступит, но «у руля» может оказаться вовсе не биткоин.

Министерство финансов РФ намерено приравнять обменные операции с криптовалютами к незаконным валютным операциям. Согласно новой редакции законопроекта наказание за пользование биткоинами ужесточается.

Вредоносная программа, названная Locky распространяется по компьютерам пользователей, как пожар. Как и следовало ожидать от программ такого типа, вирус поражает файлы компьютера, и чтобы вернуть его в рабочее состояние, необходимо выплатить биткоин-выкуп авторам вредоносной программы.