You are here

Криптовалюты и криминал

В Исландии совершена кража оборудования для майнинга, которую правоохранительные органы сравнили с «крупнейшим воровством в истории страны». Всего из дата-центра было похищено 600 компьютеров, с помощью которых осуществлялась добыча биткоинов и других криптовалют. Нанесённый преступной группой ущерб оценивается в $2 млн.

За два месяца 2018 года мошенники украли порядка $1,4 млрд. Даже если убрать из этого списка три крупных случая на Coincheck, Bitconnect и Bitgrail сумма всё равно остается приличной – $542 млн.

В Амстердаме прокурор запросил пять лет лишения свободы для британца, который якобы «отмыл» 11,5 миллионов евро наркодиллеров. Предполагается, что он совершал преступления в течение 2014-2016 годов. Сам он свою вину отрицает.

Во вторник, на проходившей в США весенней конференции Financial Services Roundtable заместитель генерального прокурора Род Розенштейн сообщил о разрабатываемой американским правительством «всеобъемлющей стратегии» в отношении криптовалют.

Онлайн-магазин осуществлял продажу продукции в криптовалюте. Полиция изъяла на станциях 345 килограммов наркотиков в шести регионах России. Предполагается, что эта организация на самом деле продавала оптом синтетику, говорится в сообщении МВД России.

На проходившем в Индии бизнес-саммите сооснователь корпорации Apple Стив Возняк заявил о том, что его якобы совершенная в конце прошлого года продажа биткоинов обернулась элементарным мошенничеством.

В США предъявлены обвинения в адрес эксперта по кибербезопасности Крейга Райта, провозгласившего себя создателем биткоина. Его обвиняют в мошенничестве на довольно круглую сумму в $5 млрд. в виде цифровых активов, принадлежащих компании по копьютерной безопасности.

Летом 2017 года в ходе проведения ICO блокчейн-стартап CoinDash подвергся хакерской атаке. И вот по прошествии полугода мошенник, на тот момент подделавший адрес для перечисления средств, принял решение вернуть часть украденных средств и перевёл со своего кошелька 20 000 ETH ($17 млн.) на официальный адрес стартапа.

Факт скрытого использования облачного аккаунта компании-производителя электромобилей Tesla, а также одной из статей в Википедии для криптомайнинга установили аналитики компаний RedLock’s Cloud Security Intelligence (CSI) и Sucuri.

Уже почти две недели прошли с момента задержания в Таиланде российского «кибергангстера» Сергея Медведева, якобы занимавшегося незаконной онлайн-торговлей за биткоины. На счетах россиянина было обнаружено свыше 100 тысяч биткоинов. Вчера данная история получила своё продолжение – друзья Медведева обратились к официальному представителю МИД России Марии Захаровой с просьбой направить ноту протеста о его неправомерном задержании. Об этом сообщило издание rbc.ru.

За­ко­но­да­тель­ное ре­гу­ли­ро­ва­ния рынка цифровых валют может иметь существенный минус для отечественной банковской системы, поскольку в результате его введения возрастёт число хищений средств с бан­ков­ских сче­тов рос­си­ян.

Преступники пришли на место, взломали металлическую решетку и вынесли 21 компьютер общей стоимостью 300 тысяч левов – это почти $200 тысяч. Преступление произошло в болгарском городе Благоеврград.

В суде в ближайшее время рассмотрят сразу два иска против японской биржи Coincheck, у которой в январе украли более $500 млн в токенах NEM. Первое дело касается вывода средств с биржи, второе – с возмещением убытков.

В минувшую среду мошенники, создавшие в Twitter фейковые аккаунты таких знаменитостей, как Илон Маск, Уоррен Баффет, Джон Макафи и сооснователь Ethereum Виталик Бутерин, сумели украсть у криптосообщества $5000 в Ethereum.

Южнокорейское национальное агентство разведки (НАР) приступило к расследованию возможной причастности хакеров из Северной Кореи к печально известному взлому криптобиржи Coincheck, в результате которого оказались украдены около $533 млн. в токенах NEM.

В сети появилась информация о том, что хакеры, похитившие в ходе атаки на токийскую криптобиржу Coincheck криптовалюту NEM на сумму порядка $530 млн., пытаются постепенно расходовать средства, в том числе путём вложения в ICO.

Как СБУ нашел крипто-сепаратистов в центре Киева

Вчера мы рассказали о задержании на Украине майнеров, якобы добывавших криптовалюту для финансирования ДНР и ЛНР.

Уж слишком часто последнее время появляются новости об атаках злоумышленников на криптобиржи и средства инвесторов различных проектов. Число пострадавших буквально на днях пополнили потенциальные инвесторы блокчейн-платформы BeeToken, предназначенной для краткосрочной аренды жилья.

Представители криптовалюты NEM отрицают информацию о попытке вывести монеты, украденные у Coincheck в конце января. В официальном заявлении команда сообщила, что за движением этих средств пристально следят.  

Специалисты в сфере информационной безопасности из CrowdStrike заявили о существенном росте числа кибератак WannaMine, направленных на скрытый майнинг Monero. Примечательно, что одним из компонентов данной программы является похищенный хакерами эксплоит EternalBlue, ранее использовавшийся Агентством национальной безопасности США.

Похищенные на прошлой неделе в результате хакерской атаки на биржу Coincheck свыше 500 млн. токенов NEM начали всплывать на других биржах. Злоумышленники предпринимают попытки сбыть токены, даже не выждав какое-то время после атаки. Такая информация появилась от вице-президента  NEM Foundation Джеффа Макдоналда.

В рамках новых правил рекламной деятельности Facebook, в соцсети, а также сервисе Instagram запрещено использование её рекламной платформы для размещения рекламы любых продуктов, связанных с организацией ICO, криптовалютами и бинарными опционами.

Российский  IT-специалист Александр Винник, задержанный в Греции по запросу Минюста США и обвинённый в отмывании через криптовалютную биржу BTC-E $4 млрд., подал прошение в адрес греческих властей о предоставлении  ему политического убежища. 

Пара наших соотечественников стала жертвой ограбления в Тайланде ещё в минувший понедельник. Будучи вынужденными из-за запугиваний преступников, перевести им на указанный счет свои накопления в криптовалюте, потерпевшие обратились в полицию лишь по прошествии нескольких дней.

На электронную почту отдельных пользователей популярного мессенджера Telegram поступают письма якобы от имени создателей блокчейн-системы Telegram Open Network (TON) с предложением поучаствовать в запускаемом ICO и в числе первых приобрести токены Gram.

В последнее время пользователи новозеландской биржи Cryptopia, которая по объемам торговли входит в список 50-ти крупнейших бирж, занимающихся цифровыми валютами, испытывают серьёзную обеспокоенность по поводу происходящих на платформе событий.

Представители сети Reddit подтвердили факт атаки хакеров с целью кражи Bitcoin Cash пользователей с привязанных счетов. Как обычно использовалась элементарная схема – получение письма об изменении пароля. 

Криминальная история с похищением ведущего аналитика и блокчейн-эксперта компании EXMO Павла Лернера взволновала многих представителей криптосообщества. Наша команда также с большим напряжением следила за разворачивающимися событиями, уж слишком часто в последнее время с Украины стали приходить весьма неоднозначные новости.

26 декабря в Киеве пропал российский специалист в сфере IT и блокчейн-технологий Павел Лернер. Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О вероятных мошеннических схемах, связанных со столь ожидаемым многими пользователями хардфорком Bitcoin Diamond, предупредил производитель аппаратных кошельков Ledger. Обман пользователей может исходить от сайтов, которые предлагают владельцам биткоинов заполучить еще и коины BCD.

Довольно неприятная информация появилась в официальном блоге казалось бы такого веселого приложения CryptoKitties. Оказалось, что злоумышленники обманным путем сумели завладеть адресами некоторых владельцев «криптокотят» в криптокошельке Metamask, их приватными ключами и, соответственно, всеми цифровыми накоплениями.

Первое в России уголовное дело по факту мошенничества с биткоинами возбуждено в Санкт-Петербурге. Жертвой мошенников оказался краснодарский бизнесмен, намеревавшийся приобрести криптовалюту непосредственно в аэропорту Пулково на сумму 1.550.000 рублей.

В финансировании с помощью биткоинов террористической группировки ИГИЛ (организация является террористическойй и запрещена в России) подозревается 27-летняя жительница Нью-Йорка пакистанского происхождения Зубия Шахназ.

В Германии уже в ближайшее время пройдет аукцион, на котором к продаже будут предложены 126 биткоинов общей стоимостью свыше €2 млн., конфискованные у площадок Hydra и Silk Road 2.0.

Как сообщают в пресс-службе московского МВД, вчера вечером в самом центре Москвы мошенники, представившиеся продавцами биткоинов, выманили у мужчины большую сумму долларов и евро и скрылись с места сделки.

Эксперты заявляют о том, что на фоне всплеска интереса к криптовалютам по всему миру северокорейский режим может постараться завладеть большой долей существующих биткоинов, как непосредственно путем майнинга, так и использования таких противозаконных способов, как кражи и запуск вирус-вымогателей.

Апелляция защиты Винника была отклонена Верховным судом Греции, а определение Салоникского суда о его выдаче в США остается в силе. Такими новостями пестрят заголовки многих американских СМИ на этой недели.

Правоохранительные органы Кировской области раскрыли схему отмывания доходов от торговли наркотиками, которая базировалась на криптовалюте. Наркоторговцы использовали биткоины в течение нескольких месяцев.

О том, что за биткоины в последнее время на продажу выставляются самые удивительные вещи, мы уже писали немало.  Но лота, который оказался выставлен на продажу на торговой площадке White Shadow, мало кто ожидал. Здесь на торги выставлена картина Готтфрида Линдауэра, написанная в 1884 году, которая, по утверждениям продавца, была украдена в этом году в Новой Зеландии.

Жертвой незащищенного интернет соединения в венском ресторанчике стал 36-летний мужчина. В ожидании заказа он решил зайти в интернет и проверить баланс своего биткоин-кошелька, но тут же оказался без всех криптовалютных сбережений.

Вчера мы рассказали о похищении $31 млн. с  Tether на криптокошелек 16tg2RJuEPtZooy18Wxn2me2RhUdC94N7r и вот по прошествии суток выяснилось, что этот же адрес фигурировал в 2015 году при похищении $50 млн. (19 тысяч BTC) с биржи Bitstamp.

Инна из Черкасс, с 2012 года работавшая на американское брачное агентство dating.com, решила получить со своих работодателей гораздо больше, нежели обычная зарплата за месяц. Украинка решила взломать компьютерную сеть агентства и потребовать выкуп в биткоинах.