You are here

Криптовалюты и криминал

21 ноября на сайте компании Tether появилось сообщение о краже в ре­зуль­та­те ха­кер­ской атаки то­ке­нов USDT почти на 31 млн.дол­ла­ров. Родоначальником указанной криптовалюты выступила компания Realcoin, а уже после ребрендинга USDT служили в качестве прокси для американского доллара при биржевых расчетах.

О задержании банды, похищавшей крупных инвесторов в цифровую валюту, сообщила турецкая полиция. Примечательно, что на момент задержания пятеро членов банды занимались подготовкой к очередному нападению.

О желании Винника, арестованного в Греции по запросу Вашингтона, запатентовать собственные изобретения в сфере блокчейн, рассказал адвокат россиянина Тимофей Мусатов.

Холдинг ICOLab и «Рейтинговое агентство оценки проектов цифровой экономики» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом было объявлено в рамках Российской Энергетической Недели, проходившей в Москве и Санкт-Петербурге с 3 по 7 октября 2017 г.

Число мошенничеств с различными криптовалютами растет с каждым дней. При этом наибольший интерес со стороны хакеров вызывают владельцы биткоин-кошельков.

Так, недавно специалистами «Лаборатории Касперского» выявлено вредоносное программное обеспечение CryptoShuffler,  посредством которого мошенникам удалось похитить 23 биткоина, что в пересчете на доллары достигает 150 тысяч. ПО меняло адрес кошелька пользователя непосредственно в момент совершения транзакции. Т.е. совершая оплату за какой-то товар или услугу, владелец биткоин-кошелька и не подозревал, что отправляет деньги далеко не на адрес продавца.

Специалисты в сфере безопасности компании Trend выявили встроенный в ряд приложений майнер, добывающий криптовалюту Monero.

Майнер Coinhive был установлен в приложения Recitiamo Santo Rosario Free и SecurityNet Wireless App. При открытии ничего не подозревающим пользователем одного из указанных приложений, встроенный в него майнер начинал функционировать, максимально потребляя ресурсы смартфона. И все это без запроса каких-либо разрешений у пользователя. При этом гаджет перегревался, сокращался срок его службы, снижалась производительность устройства.

Мошеннические схемы получения конфиденциальной информации вовсю используются в отношении владельцев биткоин-кошельков. На днях очередному нападению с целью использования личной и финансовой информации подверглись пользователи кошельков Blockchain.info. Для этого были применены фишинговые письма, которые рассылались с адреса no-reply@blockchain.info и содержали не соответствующую действительности информацию о неудачных попытках входа в аккаунты.

Арестованный в Греции по запросу США россиянин Александр Винник является ведущим специалистом в области блокчейна и биткоина, его дело связано с попыткой Вашингтона поставить под контроль новые революционные технологии, заявил РИА Новости адвокат россиянина Илиас Спирлиадис.

Вызывающим недоумение назвал российский МИД решение апелляционной судебной инстанции Греции о выдаче США российского гражданина Александра Винника.

Напомним, что Винник обвиняется в разработке специальной интернет-платформы, предназначенной для осуществления противозаконных финансовых манипуляций и выводе посредством сделок с криптовалютой 4-х млрд. долларов. Розыск Винника был инициирован ФБР США уже более шести лет назад, а арестовали его на территории Греции в конце июля этого года. Сам россиянин предъявленные ему обвинения категорически опровергает.

В пресс-релизе наблюдательного органа финансового рынка Швейцарии появилась новость о закрытии Ассоциацию QUID PRO QUO, эмитировавшей «фальшивую криптовалюту» E-Coin. На текущий момент данная Ассоциация вместе с двумя подразделениями, реализуя монеты E-Coin, привлекла почти 4 млн. швейцарских франков от сотен клиентов.

Блокчейн-стартап CoinDash, недавно подвергнувшийся хакерской атаке, получил от взломщиков обратно порядка 10 тысяч эфиров (это свыше $2,9 млн). Согласитесь,  довольно удивительное событие, поскольку в наше время вернуть украденные деньги удается далеко не каждому.

Лидирующий мировой сетевой BitTorrent-индексатор, а также поисковик torrent-файлов The Pirate Bay задумался над полным отказом от привычной всем рекламы в пользу более технологичного метода монетизации. К слову сказать этот настоящий пират о своих планах  использовать компьютеры пользователей с целью майнинга криптовалюты никому не сообщил.

Как стало известно RT, США выдвинули официальные обвинения против задержанного в Греции россиянина Александра Винника, который, по версии американских властей, отмывал цифровую валюту через биткоин-биржу BTC-e. В первом после задержания интервью Винник заявил RT, что не считает себя виновным. Россиянин рассказал, почему он отказался от добровольной выдачи США, и что бы он сказал Дональду Трампу и Владимиру Путину, если бы у него была такая возможность.
 

— Считаете ли вы себя виновным?

— Виновным себя не считаю.

Биткоин биржу BTC-e в августе 2017 года власти США обвинили в ряде незаконных действий, которые имели связь с отмыванием денег. Официальный сайт биржи был арестован правоохранительными органами. На данный момент BTC-e запустила новый веб-сайт, расположенный по адресу btc-e.nz.

Известный вирус «Petya» наделал немало шума, так как с его помощью мошенники сумели завладеть значительными суммами денежных средств, похитив их со счетов американских граждан. Организатором преступлений был назван житель Киева, возраст его – чуть менее 30 лет. Более подробные данные о его биографии и способах действия, о сообщниках пока скрыты от средств массовой информации в интересах следствия. 

Спуфи и его команда

Махинации на фондовых биржах возникли, вероятно, одновременно с появлением этих самых бирж. По мере распространения криптовалют и этот рынок стал объектом интереса хитроумных игроков. На этой неделе ту часть мира, что увлекается цифровыми деньгами, поразило известие о том, что один из трейдеров на бирже Bitfinex, используя мошеннические схемы, зарабатывал десятки миллионов долларов, тем самым существенно влияя на криптовалютные курсы. «Лента.ру» вспоминает и другие истории биржевых манипуляций.

В Новосибирске из частной испытательной лаборатории, которая размещалась на территории Академгородка, украли технику для майнинга криптовалют. Общая сумма ущерба превысила 2,5 млн рублей.

Руководитель межведомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты Государственной думы, профессор МГИМО Элина Сидоренко прокомментировала в разговоре с RT ситуацию с задержанием в Греции россиянина Александра Винника, обвиняемого США в отмывании около $4 млрд при помощи биткоин-биржи BTC-e.

Новость об аресте учредителя биткоин-биржи BTC-E Александра Винника взволновала рынок криптовалют. По заявлению греческих правоохранительных органов, 38-летний гражданин России Александр Винник задержан по ордеру Департамента юстиции США. На данный момент россиянин выступает в качестве главного подозреваемого по делу об отмывании денежных средств на общую сумму более 4 млрд долларов США.

Криптовалютная биржа BTC-E оказалась в центре скандала. Как заявляют западные информагентства, в Греции по запросу Минюста США арестован российский гражданин Александр Винник. По словам официального представителя американского ведомства, Виннику инкриминируется отмывание денежных средств в особо крупных размерах. Речь идет о незаконных операциях через криптовалютную биржу BTC-E на общую сумму более 4 млрд долларов США.

В официальном чате Ethereum-клиента Parity появилось сообщение от его создателя Гейвина Вуда о факте хакерского взлома трех кошельков Parity и хищения с них суммы в 150 тысяч ETH, эквивалентной 31,73 млн долларов.

Вуд настоятельно рекомендует всем пользователям немедленно выводить средства в другие системы. «Это не учебная тревога! Если у вас есть многопользовательский кошелек на базе Parity, выводите средства в безопасное место как можно скорее», - пишет он в своем обращении.

Александр Твердохлебов, 1988 года рождения, русский хакер, был приговорен к 9 годам тюрьмы в США, штате Вирджиния. На его счетах было обнаружено $5 000 000. Судья, рассматривающий дело, был восхищен талантом Александра, но это не помешало ему вынести справедливый приговор.

Представители крупнейшего битчейн-стартапа Chainalysis недавно заявили о том, что знают, куда пропали 1,7 миллиарда долларов. Биржа Mt.Gox присвоила эти деньги себе ещё в 2014 года. А на слушаниях Подкомитета, когда речь зашла об этих деньгах, представители Chainalysis сказали, что уже их нашли.

 

Вторая по степени своей капитализации криптовалюта эфир, стала «заложницей» недобросовестных интернет-пользователей – новость, оказавшаяся очередным фейком, «сбила» курс валюты на 14%.

CoіnDesk информирует о том, что в Мумбаи полиция задержала шесть человек, которые связаны с работой OneCoіn. Правоохранители предполагают, что этот проект очень напоминает финансовую пирамиду и имеет все признаки таковой. Сейчас власти предпринимают все необходимые действия, для ликвидации этой преступной схемы зарабатывания денег.

Одна из главных особенностей Биткоина состоит в том, что каждый держатель криптовалюты сам несет ответственность за свои финансы. Никто не может диктовать владельцу биткоинов, куда потратить деньги или кому их отправить. Нет никакой цензуры, только полная финансовая свобода. Однако, за все нужно платить. Если вы потеряете свои биткоины, отослав их кому-то по ошибке или если они будут украдены, то вернуть их не получится – средства будут утеряны навсегда.

BTC-e снова под угрозой взлома?

Пользователи биткоин-форумов в недоумении: в сети появилась неподтвержденная информация того, что пользователи биржи BTC-e находятся под угрозой атаки неизвестного хакера.

Еще в 2015 году основателя подпольной торговой площадки Silk Road Росса Ульбрихта приговорили к пожизненному заключению, суммировав сроки за торговлю наркотиками, хакерскую деятельность, торговлю фальшивыми документами и отмывание денег.

Согласно доклада, город Дацин в КНР недавно принял жесткие меры в отношении майнеров биткоина, которые воровали электричество у нефтедобывающих предприятий города. Как сообщается, полиция занимается обыском майнинговых ферм с конфискацией оборудования.

Китайское биткоин-сообщество никак не реагирует на данное происшествие, но исходя из доклада видно, что обыску подлежали двенадцать ферм с конфискацией более 1000 единиц майнингового оборудования за восемь месяцев. Майнеров обвиняют в воровстве электроэнергии.

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции США арестовали в Коннектикуте мужчину, укравшего долларовую сумму с пятью нулями в биткоинах более чем у 10 000 пользователей даркнета.

32-летнему Майклу Ричо предъявлено пять уголовных обвинений, включая незаконный доступ к устройствам, компьютерное мошенничество, кража при отягчающих обстоятельствах, кража личных данных для входа в десятки тысяч счетов рынка даркнета и отмывание денег с переводом средств на свой кошелек биткоина.

В начале октября ФБР арестовало американского хакера за кражу биткоинов. Позже выяснилась любопытная деталь — похищенные средства принадлежали администраторам и пользователям нелегальных площадок в даркнете, и с их помощью они проводили сделки с оружием и наркотиками. «Лента.ру» выяснила, кто навел ФБР на хакера и почему под следствие не попали сами наркоторговцы.

Когда в проект Bitcoin Unlimited поступил на редкость крупный взнос в биткоинах, эквивалентный 500 000 долларов, это привлекло внимание большого количества СМИ. Относительно происхождения этой суммы ведутся горячие споры, особенно после того, как появилась информация о ее сомнительном источнике. 

В ходе рассмотрения дела о кибератаках на банк JPMorgan Chase & Co, окружной суд Манхэттена квалифицировал криптовалюту биткоин как денежное средство, отказав адвокату подсудимых хакеров в снятии части обвинений, сообщает Reuters.

Адвокат подсудимого Джери Шэлона утверждал, что биткоин не является «денежным средством» в рамках федерального закона, запрещающего работу нелицензированных сервисов по переводу денежных средств. Окружной судья Элисон Натан отклонил заявление адвоката, квалифицировав биткоин как полноценную валюту.

Европол и Интерпол официально заявили о создании рабочей группы, деятельность которой будет направлена на выявление случаев отмывания доходов с использованием криптовалют, в частности биткоин.

Несколько дней назад в биткоин-сообществе стало известно об очередном случае потери средств пользователей криптовалтных бирж. На сей раз, виртуальная валюта исчезла со счета биржи BTC-E. Об этом стало известно из отзыва пользователя по имени Борис, который, не скрывая свою личность и подробности произошедшего, публично выказал свое недовольство.

По рассказу Бориса, на его аккаунте на бирже хранилось около 7 тысяч долларов в эфире и биткоинах. Утром 29 августа пользователь обнаружил на своем счету вместо 7 тысяч всего лишь сумму, эквивалентную 7 долларам США.

Технологию криптовалют прозвали «Интернетом денег», и они на самом деле выступают собственно деньгами для Интернета. Криптовалюты живут и дышат в Интернете, они не могут функционировать без него. Сегодня «быть в Интернете» — означает быть доступными на мобильных устройствах, и без мобильных устройств криптовалюты стали бы значительно ограничены в использовании. Никто не будет носить с собой компьютер или ноутбук в кафе, чтобы оплатить утренний кофе. Поэтому мобильные криптовалютные кошельки важны для развития индустрии криптовалют.

Специальный агент американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA) Карл Форс хотел получить свои деньги – реальную наличность, а не цифры на экране, – и он хотел получить их быстро.

К октябрю 2013 г. Форс уже около двух лет работал в Балтиморской экспертной группе. Там занимались расследованием деятельности одного из крупнейших сайтов по продаже наркотиков под названием Silk Road («Шелковый путь»). А в свободное от службы время Форс развивал несколько собственных проектов, связанных с цифровой валютой, так как верил, что биткоин сделает его богатым.

В ночь со 2 на 3 сентября наш информационный портал ушёл в оффлайн почти на 12 часов, причиной чему послужило событие, которое с точки зрения здравого смысла произойти было не должно, однако Выборгская прокуратура г.Санкт-Петербурга так не считает.

Про Биткоин и криптовалюты сейчас ничего не слышал только ленивый, или человек, который абсолютно не интересуется тем, что происходит в мире финансов. Именно для того, чтобы люди могли получить свежую и достоверную информацию о криптовалютах мы и создали свой сайт Bitcoininfo.ru ещё в 2013 году.

Сегодня по лентам информационных агентств прошла новость о том, что в правительстве РФ решили отказаться от введения уголовной ответственности за изготовление и использование биткоинов. Об этом заявил источник, близкий финансово-экономическому блоку российского кабмина. Хочу изложить свои мысли по этому поводу.

Правительство США заявило, что планирует выставить на аукцион более 2700 биткоинов, которые были украдены в результате нескольких событий, связанных с функционированием черного рынка «Silk Road».

Независимо от того, занимаетесь ли вы криптовалютой профессионально или только пытаетесь вступить на этот путь, мы рекомендуем вам как можно чаще отслеживать информацию о свежих разоблачениях и, вообще, о крупных мошенничествах в этой области.

Хакеры похитили с гонконгской криптовалютной биржи Bitfinex 119 756 биткоинов (около $65 млн), сообщает Bloomberg.

В связи с произошедшей кибератакой все операции на бирже были приостановлены со вторника. При этом, как отметили в Bitfinex, пострадали только биткоины, депозиты в долларах не были затронуты.

После похищения с биржи биткоин упал на 5,5% по отношению к доллару, за два дня падение достигло 13%. Также биткоин упал на 6,2% в понедельник, однако неясно, связано ли это с атакой хакеров.

 Компания, занимающаяся борьбой с отмыванием денег объединилась с фирмой биткоин-безопасности, чтобы попытаться обуздать преступников, пытающихся использовать криптовалюты в качестве средства платежа в незаконных операциях, таких как оборот наркотиков и финансирование терроризма.