You are here

Криптовалюты и криминал

Американский комик Билл Косби закупил биткоины, чтобы спрятать свои активы от кредиторов. Американский юморист закупил первую криптовалюту на 5 миллионов долларов (750 монет), рассказал СМИ источник, близкий к комику.

Косби намеревался с помощью биткоина сохранить то немногое, что осталось от полумиллиардного состояния. Большую его часть у комика взыскали кредиторы. Как рассказал близкий к Косби источник, юмористу посоветовали перевести деньги в биткоины, потому что их якобы очень сложно отследить и эта валюта анонимна, что делает ее идеальной для тайного хранения активов.

Французские следователи пытались незаконно предъявить обвинение российскому специалисту по информационным технологиям Александру Виннику, который арестован в Греции по обвинению в легализации от 4 до 9 миллиародов евро. 

Пострадавшие пользователи словенского майнинговогого пула NiceHash получили 60% компенции. Пул прекратил работу после того, как хакеры вывели со счетов компании около $65 миллионов в декабре 2017 года. 

Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак и расследовании преступлений в сфере высоких технологий, фиксирует новые вспышки угрозы нелегитимного майнинга (криптоджекинга) в сетях коммерческих и государственных организаций. По данным системы Group-IB Threat Intelligence за год количество объявлений на теневых форумах, в которых предлагаются программы для майнинга на продажу или в аренду, увеличилось в 5 раз (H1 2018 против H1 2017).

В Сети по борьбе с финансовыми преступлениями заявили, что каждый месяц к ним поступает свыше 1500 обращений о странной активности с участием криптовалют. Об этом говориться на официальном портале ведомства.

Руководитель FinCEN Кеннет Бланк отметил, что отчеты в ведомство попадают не только от финансовых структур, но и от криптовалютных бирж. Кроме того, по мнению Бланка, несмотря на то, что цифровые валюты могут давать положительный эффект, они же становятся отличным инструментом в руках террористов, экономических преступников и государств, не признающих международное право.

Российский специалист по информационным технологиям Александр Винник, арестованный в Греции по обвинению в легализации от 4 до 9 миллиародов евро сделал новое заявление. Он утверждает, что в его деле замешаны греческие . Ранее ни о чем подобном Винник не заявлял.

Жительница Хабаровского края лишилась почти 100 тысяч рублей, попавшись на объявление об увеличении вложений с помощью торговли на рынке криптовалюты. Женщина рассказала полицейским, что увидела объявление о пассивном заработке через торговлю криптовалютой. В Instagram она связалась с автором объявления. Тот расказал ей, что она сможет заработать уже за сутки, но надо перевести ему 15 тысяч рублей. Женщина так и поступила и действительно, злоумышленник перевел обратно на 8 тысяч больше, чем получил.

Пользователи роутеров MikroTik, которые не установили последнее обновление безопасности, стали жертвами хакерской атаки. С помощью вируса злоумышленники устанавливали специальную программу, которая добывала кибервалюту Monero. В настоящий момент специалисты по кибербезопасности утверждают, что незаметно для пользователей программой для скрытого майнинга заражено свыше 200 тысяч устрйоств.

Эксперты обнаружили проблемы с безопасностью данных в сервисе Telegram pasport. Исследованием занималась молодая компания Virgil Security, которая специализируется на кибербезопасности.

Компания Group-IB, специализирующаяся на расследовании и предотвращении киберпреступлений, провела исследования атак на криптовалютные биржы. В основу исследования сотрудники компании взяли атаки на 19 таких бирж за 2016 и 2017 годы. По итогам подсчетов лидерами по атакам стали Россия, Китай и США, говорится в исследовании.

Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, провела первое исследование утечек учетных данных пользователей криптовалютных бирж и проанализировала характер этих инцидентов. За год количество утечек увеличилось на 369%. США, Россия и Китай оказались лидерами по количеству жертв кибератак на криптовалютные биржи.

Накануне сотрудниками Федеральной службы безопасности было обнаружены сразу две крупные лаборатории по производству синтетических наркотиков. Они располагались в Хабаровском крае. Реализация наркотиков проходила через закладки в ближайших городах. Четверо преступников задержаны.

Всего сотрудники ФСБ изъяли 500 г готового мефедрона, больше 10 кг вещества, в стадии адсорбции и более 400 кг прекурсоров. Кроме того, обнаружено оборудование для производства химических препаратов в промышленных масштабах, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно исследованию, киберпреступники все чаще атакуют организации с помощью криптомайнеров для незаконной добычи денег. Кроме того, все больше угроз нацелены на облачные инфраструктуры.

Суд в Соединенных штатах приговорил к году колонии, крупному штрафу и к трехлетнему надзору криптотрейдера, который вел нелицензированную деятельность. Отмытые ей биткоины появились от продажи наркотиков.

Злоумышленники взломали площадку по обмену токенами Bancor и завладели криптовалютой на общую сумму 13,5 млн долларов. Сейчас похищенные деньги пытаются отследить.

В Китае за незаконный майнинг криптовалюты Siacoin арестовали сразу 16 человек, которые успели заработать 800 тысяч долларов через интернет-кафе в нескольких городах по стране. В полиции Руиана установлено, что злоумышленники в сговоре с обслуживающими компаниями с июля 2017 года взломали около 100 тысяч компьютеров больше чем в 30 китайских городах. Мошенники использовали вредоносную программу, проданную сотрудникам компаний по обслуживанию компьютеров, которые могли загрузить его в ПК во время плановых проверок.

Накануне стало известно, что у жителя Москвы похитили криптовалюты на 25 тысяч долларов, сообщает ТАСС.

Установлено, что 33-летний мужчина обратился в полицию с заявлением, что неизвестные похитили персональные данные и 47 монет криптовалюты. Пострадавший подозревает, что похититель мог использовать специальные хакерские программы и украсть криптоваюту во время посещения жертвой одного из компьютерных клубов в центре Москвы.

Пока правоохранители выясняют все обстоятельства дела.

Жительница Лос-Анджелеса обвиняется в незаконной торговле криптовалютой без необходимой лицензии, нарушая тем самым федеральный закон. 50-летняя Тереза Тетли может сесть в тюрьму на 2,5 года. Установлено, что с 2014 по 2017 год она под ником Bitcoin Maven вела активную деятельность на LocalBitcoins, ежегодно зарабатывая на торговле биткоином около 300 тысяч долларов. За это время она осуществила транзакции на сумму от 6 млн до 9,5 млн долларов.

Предполагается, что строительство майнингового центра компании из России будет в городе Алвдал. Большего всего спецслужб беспокоит, что в октябре в этом городе пройдут учения НАТО и поэтому норвежцы считают, что это не просто совпадение.