You are here

Криптовалюты и криминал

Министерство юстиции США обнародовало обвинительный иск против 12 офицеров ГРУ РФ еще 13 июля. Министерство подозревает офицеров во вмешательстве в президентские выборы Америки. По мнению Bloomberg, пролить свет на ситуацию поможет Александр Винник, предполагаемый совладелец криптовалютной биржи BTC-e.

Злоумышленники представлялись будущим жертвам инвесторами, которые заинтересованы в приобретении валюты биткоин. Усыпив бдительность продавцов расспросами, назначали дату и время встречи, после чего совершали нападения и забирали у пострадавших все ценные вещи.

Американский комик Билл Косби закупил биткоины, чтобы спрятать свои активы от кредиторов. Американский юморист закупил первую криптовалюту на 5 миллионов долларов (750 монет), рассказал СМИ источник, близкий к комику.

Косби намеревался с помощью биткоина сохранить то немногое, что осталось от полумиллиардного состояния. Большую его часть у комика взыскали кредиторы. Как рассказал близкий к Косби источник, юмористу посоветовали перевести деньги в биткоины, потому что их якобы очень сложно отследить и эта валюта анонимна, что делает ее идеальной для тайного хранения активов.

Французские следователи пытались незаконно предъявить обвинение российскому специалисту по информационным технологиям Александру Виннику, который арестован в Греции по обвинению в легализации от 4 до 9 миллиародов евро. 

Пострадавшие пользователи словенского майнинговогого пула NiceHash получили 60% компенции. Пул прекратил работу после того, как хакеры вывели со счетов компании около $65 миллионов в декабре 2017 года. 

Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак и расследовании преступлений в сфере высоких технологий, фиксирует новые вспышки угрозы нелегитимного майнинга (криптоджекинга) в сетях коммерческих и государственных организаций. По данным системы Group-IB Threat Intelligence за год количество объявлений на теневых форумах, в которых предлагаются программы для майнинга на продажу или в аренду, увеличилось в 5 раз (H1 2018 против H1 2017).

В Сети по борьбе с финансовыми преступлениями заявили, что каждый месяц к ним поступает свыше 1500 обращений о странной активности с участием криптовалют. Об этом говориться на официальном портале ведомства.

Руководитель FinCEN Кеннет Бланк отметил, что отчеты в ведомство попадают не только от финансовых структур, но и от криптовалютных бирж. Кроме того, по мнению Бланка, несмотря на то, что цифровые валюты могут давать положительный эффект, они же становятся отличным инструментом в руках террористов, экономических преступников и государств, не признающих международное право.

Российский специалист по информационным технологиям Александр Винник, арестованный в Греции по обвинению в легализации от 4 до 9 миллиародов евро сделал новое заявление. Он утверждает, что в его деле замешаны греческие . Ранее ни о чем подобном Винник не заявлял.

Жительница Хабаровского края лишилась почти 100 тысяч рублей, попавшись на объявление об увеличении вложений с помощью торговли на рынке криптовалюты. Женщина рассказала полицейским, что увидела объявление о пассивном заработке через торговлю криптовалютой. В Instagram она связалась с автором объявления. Тот расказал ей, что она сможет заработать уже за сутки, но надо перевести ему 15 тысяч рублей. Женщина так и поступила и действительно, злоумышленник перевел обратно на 8 тысяч больше, чем получил.

Пользователи роутеров MikroTik, которые не установили последнее обновление безопасности, стали жертвами хакерской атаки. С помощью вируса злоумышленники устанавливали специальную программу, которая добывала кибервалюту Monero. В настоящий момент специалисты по кибербезопасности утверждают, что незаметно для пользователей программой для скрытого майнинга заражено свыше 200 тысяч устрйоств.

Эксперты обнаружили проблемы с безопасностью данных в сервисе Telegram pasport. Исследованием занималась молодая компания Virgil Security, которая специализируется на кибербезопасности.

Компания Group-IB, специализирующаяся на расследовании и предотвращении киберпреступлений, провела исследования атак на криптовалютные биржы. В основу исследования сотрудники компании взяли атаки на 19 таких бирж за 2016 и 2017 годы. По итогам подсчетов лидерами по атакам стали Россия, Китай и США, говорится в исследовании.

Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, провела первое исследование утечек учетных данных пользователей криптовалютных бирж и проанализировала характер этих инцидентов. За год количество утечек увеличилось на 369%. США, Россия и Китай оказались лидерами по количеству жертв кибератак на криптовалютные биржи.

Накануне сотрудниками Федеральной службы безопасности было обнаружены сразу две крупные лаборатории по производству синтетических наркотиков. Они располагались в Хабаровском крае. Реализация наркотиков проходила через закладки в ближайших городах. Четверо преступников задержаны.

Всего сотрудники ФСБ изъяли 500 г готового мефедрона, больше 10 кг вещества, в стадии адсорбции и более 400 кг прекурсоров. Кроме того, обнаружено оборудование для производства химических препаратов в промышленных масштабах, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно исследованию, киберпреступники все чаще атакуют организации с помощью криптомайнеров для незаконной добычи денег. Кроме того, все больше угроз нацелены на облачные инфраструктуры.

Суд в Соединенных штатах приговорил к году колонии, крупному штрафу и к трехлетнему надзору криптотрейдера, который вел нелицензированную деятельность. Отмытые ей биткоины появились от продажи наркотиков.

Злоумышленники взломали площадку по обмену токенами Bancor и завладели криптовалютой на общую сумму 13,5 млн долларов. Сейчас похищенные деньги пытаются отследить.

В Китае за незаконный майнинг криптовалюты Siacoin арестовали сразу 16 человек, которые успели заработать 800 тысяч долларов через интернет-кафе в нескольких городах по стране. В полиции Руиана установлено, что злоумышленники в сговоре с обслуживающими компаниями с июля 2017 года взломали около 100 тысяч компьютеров больше чем в 30 китайских городах. Мошенники использовали вредоносную программу, проданную сотрудникам компаний по обслуживанию компьютеров, которые могли загрузить его в ПК во время плановых проверок.

Накануне стало известно, что у жителя Москвы похитили криптовалюты на 25 тысяч долларов, сообщает ТАСС.

Установлено, что 33-летний мужчина обратился в полицию с заявлением, что неизвестные похитили персональные данные и 47 монет криптовалюты. Пострадавший подозревает, что похититель мог использовать специальные хакерские программы и украсть криптоваюту во время посещения жертвой одного из компьютерных клубов в центре Москвы.

Пока правоохранители выясняют все обстоятельства дела.