You are here

Криптовалюты и криминал

Судья округа Майами Тереза Мэри Пулер отвергла обвинения относительно Майкла Эспинозы, которого обвиняли в том, что он занимался отмыванием денег и незаконной деятельностью, когда согласился продать биткойны на общую сумму в 1500 долларов по текущему курсу переодетым сотрудникам полиции, заявившим ему, что криптовалюта нужна им для покупки базы похищенных номеров кредитных карт. 

Bitcoin-предприниматель и адвокат Чарли Шрем, основатель биткоин-обменника BitInstant,  который был арестован и осужден в 2014 году и находился в тюрьме с марта 2015 года в настоящее время освобожден из мест лишения свободы.

Биткоины, украденные с криптовалютного обменника Shapeshift, пришли в движение.  В марте 2016 года хакер, которому помогал один из сотрудников обменника, украл с Shapeshift более $230 000 в криптовалюте. Большая часть этой суммы не была возвращена и преступник до сих пор не определен. 

Эрик Вурхес, генеральный директор Shapeshift, рассказал о произошедшем широкой общественности. Он описал ситуацию во время взлома и все события, произошедшие после инцидента.

Стартапы в Великобритании и США утверждают, что они способны лишить биткоин-пользователей некоторой части их анонимности , чтобы бороться с преступностью в Интернете. Информационное агентсво Reuters сообщает, что в Лондоне компания Elliptic объединилась с Фондом Internet Watch , чтобы остановить использование криптовалюты для покупки детской порнографии.

Европейский союз намерен принять решительные меры по отношению к предоплаченным кредитным картам и Bitcoin для "борьбы с финансированием терроризма, уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег."

Прежде чем выдвинуть идею Beaver, авторы работы Кайл Соска (Kyle Soska), Альберт Квон (Albert Kwon), Николас Кристин (Nicolas Christin) и Шринивас Девадас проанализировали и обобщили опыт использования других децентрализованных рынков, таких как OpenBazaar и Silk Road 1. По их словам, в настоящее время платформа, на которой основана популярная сеть OpenBazaar, не обеспечивает конфиденциальность пользователей из-за ограниченных возможностей протокола UDP. Кроме того, подобные рынки и платформы уязвимы для атак Сибиллы.

Американский исследовательский центр New America совместно с Национальным демократическим институтом по международным вопросам и биткоин-компанией BitFury запускает блокчейн-акселератор для борьбы против коррупции.

Впервые за три месяца произошло снижение сложности биткоин-майнинга.  Причиной  этого, возможно, является уменьшение общего числа майнеров в связи с грядущим снижением награды за майнинг.

Вопреки ожиданиям экспертов, прогнозировавших, что сложность биткоин-майнинга вот-вот превысит 200 миллиардов, она неожиданно снизилась на 1,6%, уменьшившись с 199,3 до 196,0 миллиардов. С марта 2015 года по март нынешнего года сложность непрерывно росла, причем общий рост составил 25,8%.

Сирийский Курдистан, граничащий с территорией, находящейся в распоряжении группы боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ), получил биткоин-пожертвования в размере 11 тысяч долларов от неизвестного хакера. Благотворитель пояснил, что деньги, которые он пожертвовал, были им ранее украдены.

В результате хакерской атаки со счетов биржи Gatecoin, расположенной в Гонконге, исчезли 250 BTC и 185,000 ETH. Общий объем потерь от атаки составляет 15% от активов биржи и превышает 2 миллиона долларов США.

Представители Казначейства Великобритании сообщили, что не собираются применять строгие правила борьбы с отмыванием денег по отношению к компаниям-провайдерам биткоин-кошельков. Таким образом, британские власти намерены снизить правовую нагрузку на биткоин-компании.

В сети появились новые биткоин-вымогатели, использующие образ марионетки Билли из знаменитой серии фильмов «Пила».

За невыполнение требований, группа хакеров удаляет пользовательские файлы с компьютеров.

Анонимность Bitcoin, преступность Bitcoin, регуляция Bitcoin. Все о криптовалюте

Анонимность Bitcoin, преступность Bitcoin, регуляция Bitcoin. Все о криптовалюте.

Очередной случай наркоторговли с применением криптовалют произошел в Республике Саха. Оперативникам УФСБ удалось вычислить и задержать злоумышленников из Хабаровского края, занимавшихся торговлей амфетаминов голубого цвета.

 «Будьте осторожны, мы обнаружили расширение для Chrome под названием BitcoinWisdom Ads Remover, которое будет пытаться украсть ваши биткоины»,

- такое сообщение в твиттере опубликовали сотрудникик биржи Bitstamp, предупреждая своих клиентов о возможной угрозе.

Бывший «антивирусный магнат» Джон Макафи, нынешний кандидат в депутат либертарианской партии, активно принимает биткоин в качестве финансирования работы своей команды. Недавно он опубликовал видео, в котором поведал свой взгляд на будущее цифровых валют.

По его мнению, век цифровых валют наступит, но «у руля» может оказаться вовсе не биткоин.

Министерство финансов РФ намерено приравнять обменные операции с криптовалютами к незаконным валютным операциям. Согласно новой редакции законопроекта наказание за пользование биткоинами ужесточается.

Вредоносная программа, названная Locky распространяется по компьютерам пользователей, как пожар. Как и следовало ожидать от программ такого типа, вирус поражает файлы компьютера, и чтобы вернуть его в рабочее состояние, необходимо выплатить биткоин-выкуп авторам вредоносной программы.

Европейская полиция опубликовала отчет с публичной информацией о серии ноябрьских терактов в Париже. В рамках этого отчета сотрудники правоохранительных органов высказались по поводу использования биткоин и других виртуальных валют членами террористической группировки Исламское Государство.

Биткоин мертв. Такое предположение высказывают многие эксперты, включая бывших биткоин-энтузиастов. Мы не будем вступать в бесконечный спор, верно ли это утверждение, но одно можно сказать точно: биткоин – это пионер в мире криптовалют, и сейчас он испытывает некоторые проблемы. И в этой борьбе с проблемами есть два варианта – исправить недостатки биткоин, или создать альтернативу. Одной из таких альтернатив стала новая криптовалюта Zcash.

Преступникам удалось отмыть от 15 до 20 миллионов евро, полученных в результате виртуальных сделок с помощью цифровой валюты Bitcoin по продаже наркотиков.

Власти Нидерландов задержали десять человек по подозрению в отмывании до 20 миллиардов евро с помощью цифровой валюты Bitcoin, передает агентство Рейтер.

По данным следствия, группа подданных королевства в возрасте от 20 до 30 лет была задержана во вторник в ходе рейдов по всей стране.

Управление Роспотребнадзора Казани подало в суд на местную компанию ООО «Биткоин» за неправомерное использование товарных знаков, принадлежащих Apple Inc.

Примечательно, что компания с таким громким для криптовалютного сообщества названием сама по себе никакого отношения к виртуальным валютам не имеет.

Представители правоохранительных органов Евросоюза сообщили новые подробности о расследовании дела о вымогательской группе хакеров DD4BC, которая угрожала своим жертвам DDoS-атаками и требовала платить огромные суммы в биткоинах.

Правительство Дании решило принять срочные меры в ответ на стремительно растущее число мигрантов в стране. Члены Правительства выдвинули на рассмотрение закон, согласно которому власти смогут на законных основаниях конфисковать у беженцев деньги и ювелирные украшения, которые они имеют при себе.

На прошлой неделе в Госдуму был внесен законопроект, противоречащий всем предыдущим попыткам запретить биткоин, под названием «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», общим объемом в 1592 страницы, по своей сути – замена существующего КоАП на более совершенный вариант, по мнению его авторов – депутатов В.А.Васильева, В.Н.Плигина, С.А.Попова, Д.Ф.Вяткина, В.А.Поневежского. Главное его отличие с точки зрения биткоин – сообщества – это наличие в нем пунктов о «денежных суррогатах» и их эмиссии. Авторы проекта являются членами партии «Единая Россия».

Михаил Чобанян: «Bitcoin работает на законах математики, а они не подвержены коррупции»

У криптовалют, в отличие от существующей системы, нет центрального эмиссионного центра, нет собственника, нет конечно

Хакеры нацелились три греческих банка уже в третий раз за последние пять дней, требуя выкуп от каждого кредитора а размере 20000 Bitcoin (7 млн евро), об этом сообщили представители греческой полиции и центрального банка страны.

Неизвестный хакер из Шарджи (столица эмирата Шарджа в ОАЭ) взломал базы данных местного банка, и после того, как представители кредитного учреждения отказались выплатить злоумышленнику выкуп, неизвестный опубликовал часть клиентских данных в социальных сетях.

Намерения Евросоюза начать жесткое регулирование биткоин в связи с финансированием терроризма, имеют под собой весьма спорные основания. На самом ли деле Биткоин стал основным инструментом перевода капиталов боевикам?

Политический аналитик и обозреватель агентства Bloomberg Леонид Бершидский опубликовал свое мнение о положении Биткоин в современном мире и намерениях Европы ввести жесткое регулирование криптовалют.

«Оставьте биткоин в покое, упраздните лучше наличные!» -

Страны Европейского Союза планируют ввести жесткие меры регулирования виртуальных валют и анонимных платежей в режиме онлайн, в том числе с использованием предоплаченных карт в попытке решать проблему финансирования терроризма.

Антивирусная компания Dr.Web накануне сообщила о появлении в сети вируса-шифровальщика под названием Linux.Encoder.1, поражающего файлы пользователей Linux. Создатели вредоносной программы за расшифровку файлов требуют выкуп в криптовалюте.

Накануне поздно вечером двое неизвестных злоумышленников в капюшонах напали на табачную лавку «Village Smoke Shop» в Мидтоне, Атланта. Добычей преступников стал биткоин-банкомат, расположенный в магазине.

Многие эксперты сошлись во мнении, что недавний рост курса биткоин до 490 долларов вполне мог стать результатом интереса жителей Китая к очередной финансовой пирамиде МММ, организованной Сергеем Мавроди.

Председатель Комиссии по финансовому надзору объявил Bitcoin вне закона, и намерен запретить криптовалюты. Такое решение представители власти вынесли после недавних громких похищений, где злоумышленники требовали выкуп в биткоинах.

Лаборатория Касперского объявила о том, что положила конец деятельности криптовымогателей CoinVault и Bitcryptor, выпуская более 14000 ключей-дешифраторов, необходимых для разблокировки файлов, зашифрованных злоумышленниками, тем самым, давая возможность жертвам получить их файлы обратно бесплатно.

Юридическая фирма "Толкачев и партнеры", активный правозащитник Биткоин, представила свое мнение на решение суда Евросоюза относительно применения налогового законодательства к обмену биткоин: