You are here

Криптовалюты и криминал

Суд Европейского союза призвал рассматривать сделки пообмену биткоин на фиатные валюты и обратно наравне с любыми другими обменными операциями в традиционных валютах.

Компания MMM Global уже некоторое время принимает биткоин-платежи, действуя по схеме, которая очень напоминает финансовую пирамиду, зародившуюся под практически идентичным названием в СССР.

В ответ на это генеральный директор Бобби Ли и команда биткоин-биржи BTCC опубликовала предупреждение для своих клиентов и потенциальных инвесторов, о том, что Bitcoin BTCC никоим образом не связаны с такими схемами, и что инвесторы должны рассмотреть проверки сущность поощрения какой-либо Bitcoin инвестиций, связанных с для обеспечения его легитимности.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США по подозрению в мошенничестве конфисковала активы Калифорнийской компании Gemcoin, позиционировавшей себя, как компания содействия альтернативной цифровой валюты.

Австралийские руководители финансовых учреждений морщатся от слова «Биткоин». Именно в этом регионе велико количество кибер-атак с участием цифровых валют, и, кажется, банки принимают их всерьез. 21 сентября 2015 года, австралийские банки направили письма 17 биткоин-компаниям, сообщая, что они закрывают их банковские счета. Новость пришла неожиданно, и банки не дали никаких комментариев своим действиям. Теперь, возможно, мы знаем причину.

Неизвестный преступник под псевдонимом Diamond, который по некоторым предположениям может оказаться коррумпированным агентом ФБР, угрожает расправой семье Росса Ульбрихта и его бывшему коллеге по Silk Road Вэрити Джонсу.

В то время, как биткоин и другие криптовалюты набирают обороты по всему миру, Европа ведет работу на пути к тому, чтобы стать финансовым центром для компаний, работающих с цифровыми валютами. 

Министерство финансов совместно с другими структурами собирается вернуться к законопроекту о запрете криптовалют в России. На этот раз ведомствам порекомендовали рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за выпуск денежных суррогатов.

HashProfit сообщили о возобновлении выплат

Скандально известная среди майнеров и пользователей биткоин компания Hash Profit опубликовала на своем официальном сайте сообщение о том, что намерена возобновить выплаты своим клиентам.

Представители Интерпола сообщили об успешном проведении первого учебного курса для правоохранителей, в рамках которого сотрудникам силовых ведомств разъяснили основы устройства и принципы работы с наиболее популярными подпольными сервисами и ресурсами.

Ресурс, посвященный новым цифровым технологиям, под названием «Цукерберг позвонит» может оказаться заблокированным в ближайшее время. Об этом администрацию портала предупредили сотрудники Роскомнадзора, которые потребовали в течение нескольких дней удалить или отредактировать статью, посвященную биткоин.

Портал онлайн-игр Primedice потерял более миллиона долларов в биткоинах по вине неизвестного хакера. Компания сразу же поделилась свой историей на сайте Medium, на котором пользователи публикуют свои истории. Автор публикации под псевдонимом Stunna пояснил, что компания хотела бы своим примером предостеречь других.

На днях несколько крупных торговых сетей России получили послание от неизвестных преступников, в котором говорилось о заминировании зданий, принадлежащих компаниям. Для того. Чтобы избежать негативных для компаний последствий, группа злоумышленников предлагала им выплатить 150 биткоинов.

Напомним, несколько дней назад защитникам прав биткоин-пользователей и сайтов в России удалось отменить решение Свердловского областного суда о блокировке некоторых ресурсов, связанных с криптовалютой. Однако все представители криптовалютного сообщества понимают, что эта победа – это лишь начало долгой и трудной борьбы против цензуры в интернете.

15 мая состоялось триумфальное для всего российского биткоин сообщества событие: Свердловский областной суд признал незаконным решение Невьянского городского суда о блокировке сайтов, содержащих информацию о виртуальных валютах.

Сторонники криптовалют в России не опускают руки и продолжают борьбу за свои права. В частности, администрациям заблокированных недавно сайтов о криптовалютах удалось отстоять свое право оспорить решение суда.

Фонд Internet Watch Foundation сообщил о начале совместной работы с биткоин-компаниями по борьбе с использованием электронных денег для оплаты запрещенного контента, демонстрирующего насилие над детьми.

На прошлой неделе президент США Барак Обама подписал постановление правительства о том, что биткоины, используемые в неугодных правительству США целях, будут конфисковываться у частных лиц и организаций внезапно -  без предупреждения и предварительного уведомления.

Владелец черного рынка Sheep Marketplace Томас Жириковски на днях был арестован по обвинению в одной из крупнейших афер и истории черных рынков интернета.

Накануне по делу о нелегальной торговой площадке Silk Road были арестованы двое представителей закона: Карл Марк Форс из Управления по борьбе с наркотиками, и Шон Бриджес из Secret Service.

Продажа криптовалюты, конфискованной у участников скандального сайта Silk Road продолжается. На этот раз распродажу BTC устраивают власти Австралии, штата Виктория, конфисковавшие полученную преступным путем криптовалюту жителя города Уоррандайта Ричарда Полларда.

Недавний скандал, разгоревшийся вокруг Гонконгской компании MyCoin, продолжается. Компания была признана финансовой пирамидой, присвоившей около 386 миллионов долларов своих инвесторов. По факту хищения в местной полиции были  зарегистрированы 30 заявлений.

14 февраля одна из самых популярных биткоин-бирж Китая BTER официально заявила о том, что была взломана. Неизвестные хакеры похитили около 1,67 миллионов долларов в биткоинах (всего 7170 BTC).

Каким образом избежать обмана криптовалютных мошенников? Идеального способа защитить наши средства от технических атак быть не может, однако, эксперты по безопасности все же могут кое-что предложить, а именно:

Нью-Йоркский Суд присяжных над Россом Ульбрихтом, основавшим торговую площадку Silk Road, завершился не в пользу подсудимого. Присяжные признали Росса Ульбрихта виновным по всем статьям обвинения: распространение запрещенных веществ, вымогательство, продажа наркотиков, хакерство и мошенничество.

Взлом Твиттера премьер-министра, публикация скандальной информации о политиках, редкие фотографии и видеозаписи – всё это обычное дело для команды ребят, создавших площадку libertas.bz, на которой на аукционе моно купить чужой секрет, добытый хакерами.

Продолжающийся в Нью-Йорке судебный процесс над Россом Ульбрихтом открывает все новые подробности работы подпольного рынка Silk Road. На этот раз ФБР предоставили сенсационные материалы, которые доказывают вину создателя незаконного рынка в гораздо более тяжелом преступлении, чем распространение наркотиков.

Правоохранительные органы США закрыли 73 сайта, связанных с криптовалютой по подозрению в мошенничестве. Среди заблокированных ресурсов оказался BitcoinHYIP.org и многие другие площадки, принадлежащие компании YouYou Finance.

Компании, анализирующие веб-угрозы McAfee Labs и Symantec опубликовали предупреждение о вредоносной программе под названием CTB-Locker. Программа попадает к пользователям посредством спама в последствии за разблокировку системы вымогает биткоин.

Суд над Россом Ульбрихтом, проходящий в Нью-Йорке, принял неожиданный оборот. В ходе разбирательства, работавший "под прикрытием" агент Министерства внутренней безопасности США (Department of Homeland Security)  с позывным Der-Yeghiayan, заявил, что настоящим владельцем закрытой год назад нелегальной биржи Silk Road был вовсе не Уильям Росс Ульбрихт, а Марк Карпелес, "потерявший" 650 000 BTC с биржи MT.Gox. Эту линию продолжил адвокат Ульбрихта, заявив суду, что у него есть им настоящего вдохновителя Silk Road, и это не Ульбрихт.

13 января 2015 года часть сайтов, так или иначе связанных с криптовалютами, оказалась недоступной для пользователей на территории Российской Федерации.

Расследование данного инцидента выявило следующую цепь развития событий:

В Нью-Йорке продолжается разбирательство по делу Росса Ульбрихта, обвиняемого в организации и содействию торговле наркотиками с помощью площадки Silk Road и нескольких других преступлениях. Стали известны подробности судебного заседания.

В Нью-Йоркском суде начался судебный процесс над 30-летним Россом Уильямом Ульбрихтом, предполагаемым создателем незаконной торговой площадки Silk Road. Ему предъявлено в общей сложности семь обвинений, которые грозят Ульбрихту пожизненным заключением.

Джефри Такер, американский финансовый эксперт, директор ресурса Liberty.me и издатель политической литературы, рассказал о своем мнении, почему в глазах общественности биткоин-проекты часто выглядят мошенническими схемами и финансовыми пирамидами, и о том, как завоевать доверие потенциальных пользователей криптовалют:

Биржа Bitstamp восстановила работу

После четырехдневного перерыва по причине хакерской атаки, одна из крупнейших биткоин-бирж Bitstamp возобновила свою работу.

Одна из крупнейших биткоин-бирж Bitstamp приостановила свою работу после того как ее операционные кошельки были скомпрометированы. Представители компании сообщили о потере 19 000 btc ($5.1 млн) в результате хакерской атаки. Как сообщило руководство Bitstamp, пропавшие биткоины будут полностью компенсированы пострадавшим клиентам.