You are here

Криптовалюты и криминал

Одна из самых популярных японских газет «Йомиури Шимбун» в первый день нового 2015 года опубликовала сенсационную статью о нашумевшей краже денег биржи MT.Gox. Согласно информации, полученной журналистами из полицейских источников, сторонние хакеры могли украсть не более 1% от общей суммы похищенных денег (7000 биткоинов из 650000 пропавших). Основную сумму же мог красть только злоумышленник с высоким уровнем доступа. Хоть газета и не назвала имен подозреваемых, общественность поняла это, как намек на Марка Карпелеса.

Специалисты, изучающие биткоин, обнаружили, что использование анонимизатора Tor для работы с биткоин, существенно увеличивает риск утечки персональных данных. Причем, согласно исследованию, атака на биткоин-сеть через Tor стоит взломщикам сравнительно недорого – бюджет составляет примерно 2500 долларов США в месяц.

Биржа Kraken, расположенная в Калифорнии, на днях опубликовала в своем блоге информацию о том, что ее сотрудники собираются заняться расследованием дела о пропавших средствах клиентов обанкротившейся биткоин-биржи Mt.Gox.

Silk Road закрыли, но дело его живет

Прошло уже много времени с момента закрытия нелегальной онлайн торговой площадки Silk Road, и всего несколько дней с момента закрытия Silk Road 2.0 в результате спецоперации Onymous.

Однако, по мнению специалистов, закрытие крупной площадки по незаконной торговле вовсе не означает снижение объемов этой торговли. Наоборот, уход с рынка компании-монополиста может стимулировать рост активности других подобных площадок, куда перейдут те пользователи, кто активно пользовался услугами закрытых Шелковых путей.

 Шелковые пути (Silk Road) приходят и уходят. На каждый раз после того, как правоохранительные органы «разгоняют темную паутину», черные рынки возникают снова. Так, уже более двух с половиной лет, существует черный рынок в рунете. RAMP (Russian Annonimous Marketplace) уже пережил свой прототип SilkRoad, закрытый в октябре прошлого года, и уж тем более пережил десятки сайтов, закрытых на прошлой недели после масштабного рейда властей по интернет-пространству.

Все оставшиеся активы компании HashFast будут распроданы с аукциона. Такое решение принял судья, рассматривающий дело о банкротстве компании Деннис Монтали. Таким образом, компания полностью прекратила свое существование. Среди имущества, предназначенного на продажу в основном майнинговое оборудование различных моделей.

Согласно  документам, фигурировавшим в деле о HashFast, компания осталась должна своим клиентам около 40 миллионов долларов. Среди кредиторов не только  клиент из США, но и Европейских и других стран мира.

Coinbase и Circle стали одними из самых популярных и любимых биткоин-компаний среди пользователей криптовалют. Однако исходя из того, что эти компании контролируют биткоин-ключи своих клиентов, было бы правильным относить их не к биткоин-кошелькам, а банкам. Об этом мало кто говорит, но важно объяснить разницу между этими понятиями новым пользователям, только начинающим свое знакомство с экосистемой биткоин.

Не смотря на постоянное развитие систем криптобезопасности, биткоины остаются уязвимы. Многие пользователи биткоин оказываются под угрозой потому, что остаются неосведомлены о новейших разработках в сфере безопасности биткоин-вкладов и не успевают вовремя позаботиться о защите.

Накануне наркоторговец Ричард Поллард, пользовавшийся слугами торговой платформы Silk Road, был приговорен австралийским судом к 11 годам тюрьмы. Судья признал его виновным в организации международной торговли наркотиками.

Ежедневно в сети появляется множество теорий, объясняющих скачки курса биткойн, от экзотическихтехнических индикаторов до махинаций«FUD» (Fear, Uncertainly and Doubt – страх, неуверенность и сомнения) мелких торговцев.

Всё это может измениться с выходом нового документа, в котором утверждается, что разработана стратегия, позволяющая получить 89% прибыли менее чем за два месяца.

Власти США встали на защиту биткоин-пользователей, начав уголовное разбирательство против компании Butterfly Labs, производящей оборудование для добычи криптовалюты биткоин.

В то время, как популярность криптовалюты биткоин во всем мире набирает обороты, и все больше людей становятся ее сторонниками и пользователями, юридический статус виртуальной валюты для многих государств так и остается неопределенным. Особенно это касается США. Власти этой страны не только не могут прийти к четкой формулировке биткоин, но и постоянно сталкиваются с мошенничествами, связанными с криптовалютой.

Компания Bitonic из Голландии объявила о запуске краудфандинговой компании. Средства, вырученные в ее ходе, пойдут на поддержку криптовалюты на государственном уровне. Иными словами, голландцы решили собрать деньги на то, чтобы власти официально признали валюту биткоин законным платежным средством.

Чарли Шрем и Роберт Файелла перед федеральным судом Нью-Йорка признали себя виновными. Оба были привлечены к ответственности по делу о скандально известной торговой площадке «Шелковый путь».

Эрик Дэниел Хьюз из Чарльстона вступил в судебную тяжбу с DEA (Администрацией по борьбе с наркотиками США), пытаясь вернуть свое доброе имя и принадлежащие ему биткоины.Напомним, Мистер Хьюз стал первым в истории пользователем биткоин, чьи виртуальные монеты были конфискованы властями из-за подозрения на нарушение закона.

Чарли Клинтон, создатель BitXBay, децентрализованного и анонимного биткойн-рынка, утверждает, что разработал первую децентрализованную торговую платформу с открытым исходным кодом.

Первый анонс BitXBay был сделан в конце апреля на форуме Bitcointalk, затем 10 июня была выпущена альфа-версия со ссылками на бинарные файлы и исходники на GitHub.

"Математический" рост курса биткоин

Предложение присвоить название надвигающемуся скачку курса (или пузырю) имя " Математический". Это привлечет официальную фундаментальную науку для изучения биткоин. И позволит доказать или опровергнуть связь системы с математикой и позволит продвинуться в понимании принципов работы системы.

Желаю Всем добра! 

Бывший совладелец соцсети «Вконтакте» Лев Левиев вложил полмиллиона евро в новый сервис по анализу финансовых операций с применением биткойна. На очереди — собственный мессенджер компании, который будет конкурировать с Telegram Павла Дурова.

Специалисты службы IT-безопасности компании DELL зафиксировали факт атаки на 19 провайдеров интернет-услуг, в результате которого трафик компаний был перенаправлен на кражу виртуальных валют.

Сотрудники токийской полиции, начавшие расследование исчезновения биткоинов, принадлежащих клиентам печально известной биржи Mt.Gox, высказали предположение, что виртуальная валюта могла быть украдена.

Арвинд Нараянан, профессор Принстонского университета, получил 500 тысяч долларов на свое исследование криптовалют. Грант ему предоставил Национальный научный фонд. Перед ученым стоит задача — найти решение самых главных проблем биткоин — его анонимности и безопасности.

Прокуратура Голландии, более известная под названием Openbaar Ministerie, сообщила, что теперь беспрепятственно сможет конфисковывать криптовалюты со счетов преступников и переводить их на свои виртуальные кошельки.

Более 167 тысяч долларов уже удалось собрать биткоин-активисту Роджеру Веру благодаря его успешной акции в Твиттере. Напомним, Вер опубликовал на своей странице пост, в котором пообещал заплатить по 10 долларов за каждый ретвит этой записи. В день публикации запись набрала 214 ретвитов, однако уже через неделю эта цифра превысила 16 тысяч.

В интернете появились новые подробности дела о разорившейся японской бирже MT.Gox уже после объявления о ее банкротстве в суде США. Дело в том, что со счетов обанкротившейся фирмы на имя другой компании были переведены 200 тысяч долларов.

Израильский стартап DNA.Bits объявил о своих планах хранения записей генетических и медицинских данных с помощью технологи block chain, подобной той, которая лежит в основе Bitcoin сети.

Служба маршалов США накануне  на аукционе продала 30 тысяч биткоинов, конфискованных у компании Силк Роад, обвиненной в торговле наркотиками в Интернете. Торги проходили в течение 12 часов, общая стоимость проданной виртуальной валюты составила 17 миллионов 700 тысяч долларов США, согласно  текущему курсу биткоин.

Гонконгская биржа криптовалют HKCex стала очередной компанией, не вернувшей клиентам вложенные средства, после уже печально известноой MT.Gox. Хоть Гонконгские мошенники и недотягивают до MT.Gox по объемам потерянных клиентских денег, биткоин-общественность была поражена количеством ложной информации, которую биржа распространила о самой себе, чтобы привлечь как можно больше клиентов.

Служба судебных приставов США выставляет на аукцион почти 30 тысяч биткоинов, которые власти изъяли с серверов компании «Шелковый путь» (Silk Road) в прошлом году. Анонимные торги пройдут уже в этом месяце, однако в минувшую среду их анонимность была скомпрометирована. По ошибке служба судебных приставов раскрыла имена нескольких участников аукциона. Это произошло во время рассылки справки по электронной почте, когда в адресатах письма каждый получатель смог увидеть имена тех, кто стоит в копии.

Накануне в США завершилось слушание очередного дела касательно биржи Mt. Gox. Суд Далласа, во главе с судьей Стейси Джерниган, удовлетворил просьбу биржи о том, чтобы провести процедуру банкротства согласно Главе 15 Кодекса США.

«Супружеские претензии страшнее налогов», -  считают британские юристы. Айеша Вардаг, лондонский специалист по бракоразводным процессам, высказала опасение,  что криптовалюта биткоин может быть использована  людьми для сокрытия своего имущества при разводе.

28 тысяч 296 биткоинов потребовал молодой человек из Арканзаса от властей штата. Именно во столько оценил 28-летний американец моральный ущерб, нанесенный ему за незаконное пребывание в тюрьме. По его словам, правительство задолжало ему по одному биткоину за каждый час заключения.

12 мая многие пользователи Интернет получили на свои почтовые ящики загадочное письмо, с просьбой помочь ополчению в городах Юго-Востока Украины. В письме подробно описано, на что нужны деньги, приведены доводы, почему ополченцам необходима помощь, и указан адрес биткоин-кошелька для сбора средств.

Как пояснил неизвестный автор письма, традиционный сбор денег по закону в России могут расценить, как финансирование терроризма. Поэтому он попросил использовать криптовалюту.

В посте-переводе рассказывается о первом в мире аресте из-за отмывания денег с помощью Bitcoin, причем очень любопытны методы, с помощью которых работает американская полиция. Найдя Биткоин трейдеров агенты под прикрытием втерлись в доверие и уговорили их поменять на Биткоины, якобы грязные деньги и сами же их за это арестовали. Причем эти трейдеры обычные законопослушные граждани, которые не имеют судимостей. Это так «демократично» и так по американски заставить честных людей пойти на преступление и выдвинуть обвинения, за которые им грозит 25 лет тюремного заключения.

Биткоин: полный запрет?

Характерная особенность системы: все сделки в ней проходят «в открытую». Это, по мнению адептов биткоина, гарантирует безопасность расчетов: любая операция видна всем участникам, поэтому малейшие попытки махинаций становятся очевидными. Впрочем, видеть — не значит контролировать: массовые кражи биткоинов со счетов пользователей и успешные хакерские атаки уже привели к закрытию старейшей биржи Mt.Gox в Японии.

Биткойн – это открытая платежная сеть, пользоваться которой может любой человек в любой точке мира, где есть подключение к Интернету. Преимущества, связанные с ее международным характером, наиболее очевидны для тех, кто много путешествует.

Хакеры, или недовольные инсайдеры, утверждают, что на счетах обанкротившейся MT.Gox всё ещё есть денежные средства. Согласно обнародованному ими более, чем 700-мб документу, MT.Gox на настоящий момент владеет около 951 116 BTC. Один из хакеров взломал собственный блог Марка Карпелиса, директора MT.Gox, а затем объявил об этом на Reddit. Страница Карпелиса с тех пор в режиме офф-лайн, а модераторы Reddit удалили оригинальный пост. На данный момент модераторы охотятся за другими членами сообщества, которые сделали ре-пост первой цитаты, а также опубликовали ссылки на украденные данные.

Хакеры похитили со счетов канадского банка Flexcoin, занимающегося торговлей виртуальной валюты "биткойн", около 600 тыс. долл. Руководство банка заявило о закрытии финансового учреждения из-за отсутствия средств для покрытия потерь.

В официальном заявлении, опубликованном руководством банка, говорится, что финансовое учреждение закрывается ввиду отсутствия средств на восполнение ущерба от похищения хакеров. Украденные день находились в так называемом "горячем кошельке" и использовались для текущих выплат. 

3 марта, цена на Bitcoin выросла более чем на 15% сегодня на индексе BPI, достигнув максимума в $677,58 прежде, чем остановиться на отметке $659,50. Этот показатель примерно на $90 больше, чем цена открытия торгов, и максимален с середины февраля, когда курс Bitcoin начал падать на фоне растущей озабоченности Bitcoin-сообщества по поводу финансового состояния MT.Gox. Ценовые минимумы на BTC-е и Bitstamp были самыми высокими с 23 февраля, когда генеральный директор MT.Gox Марк Карпелис неожиданно подал в отставку со своего поста в правлении Bitcoin Foundation.