You are here

Криптовалюты и криминал

Мнение по поводу того, что совершаемые с использованием блокчейна преступления раскрыть проще, чем иные, высказал руководитель организационно-аналитического отдела Главного управления процессуального контроля СК России Денис Кунев.

Майнер взял у бандитов в долг на развитие бизнеса в Китае. После ужесточения регулирования в стране его стартап испытывал не лучшие времена, однако преступников это не остановило.

Индийская биткоин-биржа Coinsecure заявила о раскрытии произошедшей на днях кражи 438 биткоинов стоимостью свыше $3 млн. из её кошелька. Данное хищение оказалось наиболее масштабным за всю историю функционирования криптобирж в Индии.

Министерство внутренних дел опубликовало официальную информацию об уголовном деле по факту неучета электроэнергии на майнинг-ферме промышленного масштаба в Оренбурге. Это произошло спустя месяц после проведения обысков со стороны правоохранительных органов, о которых много писали местные СМИ. По данным источника Cryptorussia, у правоохранителей нет претензий к инвесторам, которые вкладывали деньги в ферму. В ущербе на 8 млн кВт/ч обвиняются посредники.

По другим данным, подозреваются 10 представителей правоохранительных органов. Всего в преступную группу вошли 11 человек из отделения полиции по борьбе с преступностью одного из индийских штатов.

Не смотря на многочисленные предупреждения о различных мошеннических схемах, активно используемых в отношении доверчивых пользователей, желающих приобрести криптовалюту, подобные случаи фиксируются с завидной регулярностью.

В Европейском союзе арестовали 11 человек по делу о создании организованной преступной группы, которая занималась отмыванием через криптовалюту средств, полученных от торговли наркотиками.

По сообщению Interfax, зампредседателя Министерства финансов Алексей Моисеев заявил о переносе рассмотрения законопроекта о введении уголовной ответственности за оборот денежных суррогатов на неопределённый срок. Данный шаг, по словам представителя финансового ведомства, обусловлен необходимостью доработки документа.

Компания NEM заявила, что больше не отслеживает криптовалюту, которую украли с криптобиржи Coincheck. Сингапурская организация передала правоохранительным органам информацию с результатами собственных расследований. По разным оценкам, до половины похищенных средств отмыли в Darknet.

На Алтае пожилая женщина оказалась на скамье подсудимых по обвинению в крупном мошенничестве с криптовалютами. 66-летняя пенсионерка, проводившая финансовые семинары, продавала их участником несуществующие биткоины.

Криптобиржа Binance, подвергшаяся хакерской атаке, в ходе которой злоумышленники искусственным образом взвинтили стоимость криптовалюты Viacoin, продолжает своё расследование. Очередной отчет Binance оказался довольно неожиданным для российских представителей криптосообщества, поскольку в нём сообщается о наличии в атаке русского следа.

Злоумышленники придумали новый способ мошенничества. Они выпускают приложения, которые якобы должны майнить криптовалюту для пользователей, однако на самом деле средства уходят разработчикам.

Финансовый регулятор штата Нью-Джерси вынес предписание об остановке деятельности стартапа Bitcoiin, амбассадором которого выступал известный американский актер Стивен Сигал.

Twitter занялся борьбой с криптомошенниками весьма активно, а где-то даже перегибая палку. Среди заблокированных соц.сетью аккаунтов оказались и несколько широко известных верифицированных аккаунтов, таких как официальная служба поддержки криптобиржи Kraken.

С регулярной периодичностью в сети появляются новости о различных мошеннических ICO, которые, успешно введя в заблуждение доверчивых инвесторов, растворяются на просторах интернета с весьма внушительными собранными суммами. Вспомнить хотя бы скандальный ICO Benebit, организаторы которого сумели похитить $2,7 миллиона, разместив вместо фотографий членов команды фото с сайта школы для мальчиков.

Житель Соединенных штатов 24-х лет обвинялся в сборе комиссии при совершении незарегистрированных сделок с биткоином офлайн. Eldone Stone Ross ранее уже был судим за преступления, связанные с торговлей наркотиками.

История с поиском токенов NEM, украденных с токийской биржи Coincheck, продолжается. В ходе расследования, организованного BIG Blockchain Intelligence Group, выяснилось, что часть похищенных токенов была переведена на счета Ванкуверской биржи, а другая часть оказалась на японской криптобирже Zaif.

В Исландии совершена кража оборудования для майнинга, которую правоохранительные органы сравнили с «крупнейшим воровством в истории страны». Всего из дата-центра было похищено 600 компьютеров, с помощью которых осуществлялась добыча биткоинов и других криптовалют. Нанесённый преступной группой ущерб оценивается в $2 млн.

За два месяца 2018 года мошенники украли порядка $1,4 млрд. Даже если убрать из этого списка три крупных случая на Coincheck, Bitconnect и Bitgrail сумма всё равно остается приличной – $542 млн.

В Амстердаме прокурор запросил пять лет лишения свободы для британца, который якобы «отмыл» 11,5 миллионов евро наркодиллеров. Предполагается, что он совершал преступления в течение 2014-2016 годов. Сам он свою вину отрицает.

Во вторник, на проходившей в США весенней конференции Financial Services Roundtable заместитель генерального прокурора Род Розенштейн сообщил о разрабатываемой американским правительством «всеобъемлющей стратегии» в отношении криптовалют.

Онлайн-магазин осуществлял продажу продукции в криптовалюте. Полиция изъяла на станциях 345 килограммов наркотиков в шести регионах России. Предполагается, что эта организация на самом деле продавала оптом синтетику, говорится в сообщении МВД России.